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Bank Secrecy

은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 제공된 정보에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 화폐성 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 비즈니스에서 받은 10,000달러 이상의 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)가 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서들은 31 U.S.C. § 5311 등에서 규정된 바와 같이 정보 공개법(5 U.S.C. § 552) 및 주, 지방, 부족, 영토의 ‘정보 자유’, ‘개방 정부’ 또는 유사 법령에 따라 공개가 엄격히 제한됩니다. 관련 법령은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이러한 보고서들은 사법 수사 목적 정보로 구성된 기록 시스템에 보관되며 개인정보보호법(5 U.S.C. §§ 552a(j)(2), (k)(2))에 따라 접근권에서 면제됩니다. BSA 보고서는 재무부 산하 금융범죄단속망(FinCEN)이 수립한 엄격한 지침에 따라 재배포가 이루어져야 합니다. 의심스러운 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 하며, BSA 정보가 연방 세무 행정 목적에 수집, 접근 또는 사용될 경우에는 26 U.S.C. § 6103의 세무 비밀 조항도 적용됩니다.

레지스트리 상태NARA 및 DoD

표시FSEC

조직 인덱스 그룹금융

업데이트2026-05-15

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필드	NARA 레지스트리	DoD 레지스트리
범주 설명	은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 제공된 정보에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 화폐성 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 비즈니스에서 받은 10,000달러 이상의 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)가 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서들은 31 U.S.C. § 5311 등에서 규정된 바와 같이 정보 공개법(5 U.S.C. § 552) 및 주, 지방, 부족, 영토의 ‘정보 자유’, ‘개방 정부’ 또는 유사 법령에 따라 공개가 엄격히 제한됩니다. 관련 법령은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이러한 보고서들은 사법 수사 목적 정보로 구성된 기록 시스템에 보관되며 개인정보보호법(5 U.S.C. §§ 552a(j)(2), (k)(2))에 따라 접근권에서 면제됩니다. BSA 보고서는 재무부 산하 금융범죄단속망(FinCEN)이 수립한 엄격한 지침에 따라 재배포가 이루어져야 합니다. 의심스러운 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 하며, BSA 정보가 연방 세무 행정 목적에 수집, 접근 또는 사용될 경우에는 26 U.S.C. § 6103의 세무 비밀 조항도 적용됩니다.	은행 비밀법에 따라 정부에 제공된 정보에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 화폐성 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 비즈니스에서 받은 10,000달러 이상 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)가 포함됩니다.
범주 표시	FSEC	FSEC
배너 표시	CUI	해당 필드 없음
Basic 또는 Specified	Specified + Basic	해당 필드 없음
권한	31 USC 5318(g)(2)(A)(ii), 31 USC 5319, 31 CFR 1010.950, 26 USC 6103, 85 FR 85856	26 USC 6103, 31 CFR 1010.950, 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii), 31 USC 5319, FinCen BSA (Financial Crimes Enforcement Network Bank Secrecy Act)
적용되는 DoD 정책	해당 필드 없음	DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
필수 경고 문구	해당 필드 없음	목록 없음
필수 배포 통제	CUI, CUI//SP-FSEC	목록 없음
예시	해당 필드 없음	계좌번호, 거래내역, 항목별 목록
레지스트리 날짜	May 8, 2025	2026-05-15

권한 분석

권한 제목: 레지스트리 권한 증거가 수집되었으며 기본 권한 텍스트 분석은 진행 중입니다.
권한: Multiple registry authorities
출처 기준 시점: NARA 최종 검토일: 2025년 5월 8일 | DoD 상세 액세스: 2026-05-15
권한 작동 방식: NARA 레지스트리 상태: 지정됨 + 기본. 권한별 NARA 상태 값: 지정됨, 기본. NARA 배너 표시 증거: CUI, CUI//SP-FSEC. 이 레지스트리 증거는 여기 보존되며, 이 범주에 대한 상세 주요 법률 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중입니다.

트리거 조건

NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

대상 정보

계좌 번호
거래 내역
세부 품목 목록
레지스트리 설명 정보: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 설명 정보: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

Specified 통제

NARA 기본 또는 지정됨: 명시 + 기본
NARA 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
NARA 배너 표시: CUI, CUI//SP-FSEC
NARA 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
DoD 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14

보호 및 배포 통제

NARA 레지스트리: CUI, CUI//SP-FSEC
DoD 레지스트리: 목록 없음
권한 분석: 레지스트리 페이지에 DoD 필수 배포 통제가 명시되어 있지 않습니다. 지정 기관 또는 관리 권한이 허용하거나 요구하는 경우에만 승인된 제한 배포 통제를 적용하십시오.
Basic 또는 Specified: 레지스트리 주장, NARA 권한 행, DoD 권한, DoD 정책, 경고 문구, 필수 배포 통제 및 예제를 먼저 사용하십시오. 인용된 권한이 처리 세부사항을 명시하지 않는 경우, 권한 또는 기관별 통제와 충돌하지 않는 한 CUI 기본 보호 및 배포 규칙을 적용하십시오.

권한별 세부 정보

31 USC 5318(g)(2)(A)(ii)

등재 출처: NARA 레지스트리, DoD 레지스트리, 관련 권한

지정 근거

NARA 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC.
NARA 제재 필드: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431.
DoD 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii). DoD는 이 인용 문헌을 카테고리에 나열하며, 이 DoD 상세 페이지는 별도의 기본/명시 필드를 표시하지 않습니다.
관련 권한 증거: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 명시됨(Specified) | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
관련 권한 증거: DoD는 이 권한을 카테고리에 대해 나열하며; 링크된 권한 텍스트가 가능한 경우 아래에 추출됩니다.
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.
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추출된 권한 의미

이 장의 § 1010.912(a)에 따라 저자-
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.

운영 조건

이 권한과 함께 사용되는 NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
이 권한과 함께 사용되는 DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
DoD는 이 카테고리에 대해 이 권한을 나열하며, 사용 가능한 경우 관련 권한 텍스트가 아래에 추출되어 있습니다.
NARA 레지스트리 상태: 지정됨 + 기본. 권한별 NARA 상태 값: 지정됨, 기본. NARA 배너 표시 증거: CUI, CUI//SP-FSEC. 이 레지스트리 증거는 여기 보존되며, 이 범주에 대한 상세 주요 법률 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중입니다.
NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
추출된 권한 조건: §§ 1020.410(b)(1), 1021.410(a), 1023.410(a)(1)에 규정된 경우를 제외하고, 그리고 이 장의 기록 유지 및 보고 요구사항 준수를 보장하기 위한 목적 외에는, 이 장은 장관 또는 다른 어떤 사람도 이 장에 의거하여 유지해야 하는 기록을 검사하거나 검토할 권한을 부여하지 않습니다.
추출된 권한 조건: (2) 주 규제 시스템이 그 주의 카지노를 대신하여 면제를 받을 자격을 갖추려면, 주는 다음을 제공해야 합니다: (i) 재무부가 정기적 감독 검토를 통해 주의 규제 시스템의 효과성을 평가할 수 있도록 허용할 것; (ii) 주의 규제 시스템에 따라 요구되는 보고서는 주가 수령한 날로부터 15일 이내에 재무부에 제출할 것; (iii) 이 장과 관련된 모든 사안에 대해 카지노가 유지해야 할 기록 및 주가 그 규제 시스템 하에서 접근 또는 유지하는 기록은 요청한 날로부터 30일 이내에 재무부에 제공할 것; (iv) 재무부에 주의 준수 노력 및 결과에 관한 정기 상태 보고서를 제공할 것; (v) 주 요구사항의 사소하지 않은 위반사항은 발견한 날로부터 15일 이내에 재무부에 보고할 것; 및 (vi) 주는 재무부의 요청에 따라 특정 기관의 준수 검사를 적절한 경우 90일을 넘지 않는 합리적인 기간 내에 시작하며, 검사 완료 후 15일 이내 또는 검사 진행 중 장관의 요청 시 정기적으로 검사 보고서를 재무부에 제공할 것.
추출된 권한 조건: 장관이나 이 장의 § 1010.912(a)항에 명시된 장관 대리인이 서면으로 허용하지 않거나 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 이 장의 § 1010.912 (b) 또는 (c)항에 명시된 장관 대리인이나 재무부 또는 그 구성요소 중 어느 직원도 다음을 해서는 안 됩니다— (1) 이 장에 따라 소환장이 발부된 사람의 이름을 공개하거나, 그 사람의 출석 또는 기록 제출을 위한 시간과 날짜가 설정되기 전까지 그 사람 혹은 소환장 발부에 관한 정보를 공개하는 행위; 또는 (2) 소환장에 따라 취한 증언(증인의 이름 포함)이나 제시된 자료를 재무부 또는 그 구성요소의 직원 외의 누구에게도 공개하는 행위.
추출된 권한 조건: 이 장에 따라 요구되는 모든 보고서 및 그 기록은 5 USC 552조에 따라 공개에서 특별히 면제됩니다. § 1010.970 예외, 면제 및 보고서.
추출된 권한 조건: X (7–1–18 버전) § 1010.916 (c) 소환장, 증언 또는 기록의 공개.
추출된 권한 조건: 미국은 이 장에 따라 서적, 문서, 기록 또는 기타 자료 제공과 관련하여 발생하는 기타 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.

보호 및 배포 통제

NARA 등록부 통제 증거: 상태 지정됨; 배너 표시 CUI//SP-FSEC.
DoD 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
Nara 기본 또는 지정: 지정됨 + 기본
Nara 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Nara 배너 표시: CUI, CUI//SP-FSEC
Nara 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Dod 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
레지스트리 페이지에 DoD 필수 배포 통제가 명시되어 있지 않습니다. 지정 기관 또는 관리 권한이 허용하거나 요구하는 경우에만 승인된 제한 배포 통제를 적용하십시오.
레지스트리 주장, NARA 권한 행, DoD 권한, DoD 정책, 경고 문구, 필수 배포 통제 및 예제를 먼저 사용하십시오. 인용된 권한이 처리 세부사항을 명시하지 않는 경우, 권한 또는 기관별 통제와 충돌하지 않는 한 CUI 기본 보호 및 배포 규칙을 적용하십시오.
추출된 권한 통제: 이 장에 따라 요구되는 모든 보고서 및 그 기록은 5 USC 552조에 따라 공개에서 특별히 면제됩니다. § 1010.970 예외, 면제 및 보고서.
추출된 권한 통제: (2) 주 규제 시스템이 그 주의 카지노를 대신하여 면제를 받을 자격을 갖추려면, 주는 다음을 제공해야 합니다: (i) 재무부가 정기적 감독 검토를 통해 주의 규제 시스템의 효과성을 평가할 수 있도록 허용할 것; (ii) 주의 규제 시스템에 따라 요구되는 보고서는 주가 수령한 날로부터 15일 이내에 재무부에 제출할 것; (iii) 이 장과 관련된 모든 사안에 대해 카지노가 유지해야 할 기록 및 주가 그 규제 시스템 하에서 접근 또는 유지하는 기록은 요청한 날로부터 30일 이내에 재무부에 제공할 것; (iv) 재무부에 주의 준수 노력 및 결과에 관한 정기 상태 보고서를 제공할 것; (v) 주 요구사항의 사소하지 않은 위반사항은 발견한 날로부터 15일 이내에 재무부에 보고할 것; 및 (vi) 주는 재무부의 요청에 따라 특정 기관의 준수 검사를 적절한 경우 90일을 넘지 않는 합리적인 기간 내에 시작하며, 검사 완료 후 15일 이내 또는 검사 진행 중 장관의 요청 시 정기적으로 검사 보고서를 재무부에 제공할 것.
추출된 권한 통제: 장관이나 이 장의 § 1010.912(a)항에 명시된 장관 대리인이 서면으로 허용하지 않거나 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 이 장의 § 1010.912 (b) 또는 (c)항에 명시된 장관 대리인이나 재무부 또는 그 구성요소 중 어느 직원도 다음을 해서는 안 됩니다— (1) 이 장에 따라 소환장이 발부된 사람의 이름을 공개하거나, 그 사람의 출석 또는 기록 제출을 위한 시간과 날짜가 설정되기 전까지 그 사람 혹은 소환장 발부에 관한 정보를 공개하는 행위; 또는 (2) 소환장에 따라 취한 증언(증인의 이름 포함)이나 제시된 자료를 재무부 또는 그 구성요소의 직원 외의 누구에게도 공개하는 행위.
추출된 권한 통제: §§ 1020.410(b)(1), 1021.410(a), 및 1023.410(a)(1)에 명시된 경우를 제외하고, 그리고 이 장의 기록보관 및 보고 요구사항 준수를 보장하기 위한 목적을 제외하고, 이 장은 장관이나 다른 누구에게도 이 장에 따라 유지해야 할 기록을 검사하거나 검토할 권한을 부여하지 않습니다.
추출된 권한 통제: (e) 이 절에 따라 다른 미국 부처 또는 기관, 주 또는 지방 정부, 또는 외국 정부에 제공되는 모든 정보는 기밀로 받고 수사, 절차 또는 정보가 필요한 사안과 관련된 공식 목적 외에는 누구에게도 공개하지 않아야 합니다.
추출된 권한 통제: (a) 개인이 은행 비밀법 또는 이 장의 규정 위반에 대한 $50,000를 초과하는 형사 벌금, 민사 벌금 또는 몰수금 수입으로 이어지는 원본 정보를 제공하는 경우, 장관은 해당 개인에게 보상을 지급할 수 있습니다.
추출된 권한 통제: 757 금융범죄 단속 네트워크, 재무부 § 1010.970 이 절; 다만, 지급되는 보상은 징수된 벌금, 과태료 또는 몰수금 순액의 25퍼센트 또는 $150,000 중 적은 금액을 초과할 수 없습니다.

권한 발췌

가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
이 장에 따라 요구되는 모든 보고서 및 그 기록은 5 USC 552조에 따라 공개에서 특별히 면제됩니다. § 1010.970 예외, 면제 및 보고서.

추출된 권한 구절 2
(2) 주 규제 시스템이 그 주의 카지노를 대신하여 면제를 받을 자격을 갖추려면, 주는 다음을 제공해야 합니다: (i) 재무부가 정기적 감독 검토를 통해 주의 규제 시스템의 효과성을 평가할 수 있도록 허용할 것; (ii) 주의 규제 시스템에 따라 요구되는 보고서는 주가 수령한 날로부터 15일 이내에 재무부에 제출할 것; (iii) 이 장과 관련된 모든 사안에 대해 카지노가 유지해야 할 기록 및 주가 그 규제 시스템 하에서 접근 또는 유지하는 기록은 요청한 날로부터 30일 이내에 재무부에 제공할 것; (iv) 재무부에 주의 준수 노력 및 결과에 관한 정기 상태 보고서를 제공할 것; (v) 주 요구사항의 사소하지 않은 위반사항은 발견한 날로부터 15일 이내에 재무부에 보고할 것; 및 (vi) 주는 재무부의 요청에 따라 특정 기관의 준수 검사를 적절한 경우 90일을 넘지 않는 합리적인 기간 내에 시작하며, 검사 완료 후 15일 이내 또는 검사 진행 중 장관의 요청 시 정기적으로 검사 보고서를 재무부에 제공할 것.

추출된 권한 구절 3
이 장의 § 1010.912(a)에 명시된 국무장관 또는 그 대표자가 서면으로 승인하지 않는 한, 또는 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 이 장의 § 1010.912 (b) 또는 (c)에 명시된 국무장관 대리인이나 재무부 또는 그 어떤 구성요소에 속한 다른 임원 또는 직원은— (1) 이 장에 따라 소환장이 발부된 사람의 이름을 공개하거나 그 사람 또는 그 사람에게 소환장이 발부되었다는 사실에 관한 정보를 그 사람의 출석 또는 기록 제출의 시간과 날짜가 지정되기 전까지 대중에게 공개해서는 안 되며; 또는 (2) 소환장에 따라 채택된 증언(증인의 이름 포함) 또는 제출된 자료를 재무부 또는 그 구성요소의 임원이나 직원 이외의 사람에게 공개해서는 안 된다.

추출된 권한 구절 4
§§ 1020.410(b)(1), 1021.410(a), 및 1023.410(a)(1)에 규정된 경우와 이 장의 기록보관 및 보고 요구사항 준수를 보장하기 위한 목적을 제외하고는, 이 장은 국무장관이나 다른 어떠한 사람이 이 장에 따라 유지해야 하는 기록을 검사하거나 검토할 권한을 부여하지 않는다.

추출된 권한 구절 5
(e) 본 조에 따라 다른 미국 부서 또는 기관, 주 또는 지방 정부, 또는 외국 정부에 제공된 정보는 신뢰를 바탕으로 수령되어야 하며, 정보가 요청된 조사, 절차 또는 사건과 관련된 공식 목적으로만 이용돼야 하며, 그 외 어느 누구에게도 공개되어서는 안 된다.

추출된 권한 구절 6
X (7–1–18 Edition) § 1010.916 (c) 소환장, 증언 또는 기록의 공개.

31 USC 5319

등재 출처: NARA 레지스트리, DoD 레지스트리, 관련 권한

지정 근거

NARA 권한 행: 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI.
NARA 제재 필드: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431.
DoD 권한 행: 31 USC 5319. DoD는 이 인용을 카테고리로 나열합니다; 이 DoD 세부 페이지는 별도의 기본/지정 필드를 표시하지 않습니다.
관련 권한 증거: 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
관련 권한 증거: DoD는 이 권한을 카테고리에 대해 나열하며; 링크된 권한 텍스트가 가능한 경우 아래에 추출됩니다.
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.
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추출된 권한 의미

페이지 413 TITLE 31—MONEY AND FINANCE § 5319
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.

운영 조건

이 권한과 함께 사용되는 NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
이 권한과 함께 사용되는 DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
31 USC 5319 | 상태: 기본(Basic) | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
DoD는 이 카테고리에 대해 이 권한을 나열하며, 사용 가능한 경우 관련 권한 텍스트가 아래에 추출되어 있습니다.
NARA 레지스트리 상태: 지정됨 + 기본. 권한별 NARA 상태 값: 지정됨, 기본. NARA 배너 표시 증거: CUI, CUI//SP-FSEC. 이 레지스트리 증거는 여기 보존되며, 이 범주에 대한 상세 주요 법률 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중입니다.
NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
추출된 권한 조건: 그러나 보고서 및 보고서 기록은 제5편 제552조에 따른 공개 면제 대상이며, 어떠한 주, 지방, 부족 또는 영토의 ‘정보공개(freedom of information)’, ‘개방정부(open government)’ 또는 유사 법률에 의해 공개될 수 없다.
추출된 권한 조건: L. 107–56은 2001년 10월 26일 이전, 당일 또는 이후에 제출된 보고서 또는 유지된 기록에 적용됨, 관련 조항은 Pub.의 358(h) 조를 참조.
추출된 권한 조건: 그러나 보고서 및 보고서 기록은 제5편 제552조에 따른 공개 면제 대상이다.’’ 1992—Pub.
추출된 권한 조건: 개정 전 텍스트는 다음과 같음: ‘‘재무장관은 이 제목의 5313, 5314, 또는 5316조에 따라 제출된 보고서의 정보를 기관장 요청 시 기관, 포함하여 주 금융기관 감독 기관에 제공해야 한다.

보호 및 배포 통제

NARA 레지스트리 통제 증거: 상태 기본; 배너 표시 CUI.
DoD 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
Nara 기본 또는 지정: 지정됨 + 기본
Nara 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Nara 배너 표시: CUI, CUI//SP-FSEC
Nara 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Dod 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
레지스트리 페이지에 DoD 필수 배포 통제가 명시되어 있지 않습니다. 지정 기관 또는 관리 권한이 허용하거나 요구하는 경우에만 승인된 제한 배포 통제를 적용하십시오.
레지스트리 주장, NARA 권한 행, DoD 권한, DoD 정책, 경고 문구, 필수 배포 통제 및 예제를 먼저 사용하십시오. 인용된 권한이 처리 세부사항을 명시하지 않는 경우, 권한 또는 기관별 통제와 충돌하지 않는 한 CUI 기본 보호 및 배포 규칙을 적용하십시오.
추출된 권한 제어: 그러나 보고서 및 보고서 기록은 제5편 제552조에 따른 공개 면제 대상이며, 어떠한 주, 지방, 부족 또는 영토의 ‘정보공개(freedom of information)’, ‘개방정부(open government)’ 또는 유사 법률에 의해 공개될 수 없다.
추출된 권한 제어: 민사 벌금 (a)(1) 국내 금융기관 또는 비금융 무역 또는 사업체와 국내 금융기관 또는 비금융 무역 또는 사업체의 파트너, 이사, 임원, 직원이 이 하위장이나 이 하위장에 따른 규정 또는 명령(이 제목의 5314 및 5315조 또는 이 조항에 따른 규정은 제외)을 고의로 위반하거나, 연방예금보험법 제21조 또는 공법 91–508 제123조에 따른 규정을 고의로 위반한 경우, 거래 금액(최대 $100,000) 또는 $25,000 중 큰 금액을 미국 정부에 민사 벌금으로 납부해야 한다.
추출된 권한 제어: (4) 구조화 거래 위반— (A) 부과 권한—재무장관은 5324조의 어떤 조항을 위반한 사람에게 민사 벌금을 부과할 수 있다.
추출된 권한 제어: (5) 외국 금융 기관 거래 위반— (A) 부과 권한—재무장관은 5314조 어떠한 조항을 위반하거나 위반을 초래한 사람에게 민사 벌금을 부과할 수 있다.
추출된 권한 제어: (B) 벌금액— (i) 일반—하위항(C)에 명시된 경우를 제외하고, 하위항(A)에 따라 부과된 민사 벌금은 $10,000를 초과할 수 없다.
추출된 권한 제어: (3) 5315조에 따른 규정에 따른 보고서를 제출하지 않거나, 5315조 또는 해당 규정에 따른 위반을 금지하거나 준수를 강제하기 위한 5320조에 따른 금지명령을 준수하지 않는 사람은 정부에 대해 최대 $10,000의 민사 벌금을 지불해야 한다.

권한 발췌

가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
그러나 보고서 및 보고서 기록은 제5편 제552조에 따른 공개 면제 대상이며, 어떠한 주, 지방, 부족 또는 영토의 ‘정보공개(freedom of information)’, ‘개방정부(open government)’ 또는 유사 법률에 의해 공개될 수 없다.

추출된 권한 구절 2
민사 벌금 (a)(1) 국내 금융기관 또는 비금융 무역 또는 사업체와 국내 금융기관 또는 비금융 무역 또는 사업체의 파트너, 이사, 임원, 직원이 이 하위장이나 이 하위장에 따른 규정 또는 명령(이 제목의 5314 및 5315조 또는 이 조항에 따른 규정은 제외)을 고의로 위반하거나, 연방예금보험법 제21조 또는 공법 91–508 제123조에 따른 규정을 고의로 위반한 경우, 거래 금액(최대 $100,000) 또는 $25,000 중 큰 금액을 미국 정부에 민사 벌금으로 납부해야 한다.

추출된 권한 구절 3
(4) 구조화 거래 위반— (A) 부과 권한—재무장관은 5324조의 어떤 조항을 위반한 사람에게 민사 벌금을 부과할 수 있다.

추출된 권한 구절 4
(5) 외국 금융 기관 거래 위반— (A) 부과 권한—재무장관은 5314조 어떠한 조항을 위반하거나 위반을 초래한 사람에게 민사 벌금을 부과할 수 있다.

추출된 권한 구절 5
(B) 벌금액— (i) 일반—하위항(C)에서 정한 경우를 제외하고, 하위항(A)에 따라 부과된 민사 벌금은 $10,000를 초과할 수 없다.

추출된 권한 구절 6
L. 107–56은 2001년 10월 26일 이전, 당일 또는 이후에 제출된 보고서 또는 유지된 기록에 적용됨, 관련 조항은 Pub.의 358(h) 조를 참조.

31 CFR 1010.950

등재 출처: NARA 레지스트리, DoD 레지스트리, 관련 권한

지정 근거

NARA 권한 행: 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC.
NARA 제재 필드: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431.
DoD 권한 행: 31 CFR 1010.950. DoD는 이 인용을 카테고리로 나열합니다; 이 DoD 세부 페이지는 별도의 기본/지정 필드를 표시하지 않습니다.
관련 권한 증거: 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
관련 권한 증거: DoD는 이 권한을 카테고리에 대해 나열하며; 링크된 권한 텍스트가 가능한 경우 아래에 추출됩니다.
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.
이 카테고리에 대한 레지스트리 지정은 배너 CUI를 가진 명시 + 기본입니다.

추출된 권한 의미

이 장의 § 1010.912(a)에 따라 저자-
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.

운영 조건

이 권한과 함께 사용되는 NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
이 권한과 함께 사용되는 DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
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NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
추출된 권한 조건: §§ 1020.410(b)(1), 1021.410(a), 1023.410(a)(1)에 규정된 경우를 제외하고, 그리고 이 장의 기록 유지 및 보고 요구사항 준수를 보장하기 위한 목적 외에는, 이 장은 장관 또는 다른 어떤 사람도 이 장에 의거하여 유지해야 하는 기록을 검사하거나 검토할 권한을 부여하지 않습니다.
추출된 권한 조건: (2) 주 규제 시스템이 그 주의 카지노를 대신하여 면제를 받을 자격을 갖추려면, 주는 다음을 제공해야 합니다: (i) 재무부가 정기적 감독 검토를 통해 주의 규제 시스템의 효과성을 평가할 수 있도록 허용할 것; (ii) 주의 규제 시스템에 따라 요구되는 보고서는 주가 수령한 날로부터 15일 이내에 재무부에 제출할 것; (iii) 이 장과 관련된 모든 사안에 대해 카지노가 유지해야 할 기록 및 주가 그 규제 시스템 하에서 접근 또는 유지하는 기록은 요청한 날로부터 30일 이내에 재무부에 제공할 것; (iv) 재무부에 주의 준수 노력 및 결과에 관한 정기 상태 보고서를 제공할 것; (v) 주 요구사항의 사소하지 않은 위반사항은 발견한 날로부터 15일 이내에 재무부에 보고할 것; 및 (vi) 주는 재무부의 요청에 따라 특정 기관의 준수 검사를 적절한 경우 90일을 넘지 않는 합리적인 기간 내에 시작하며, 검사 완료 후 15일 이내 또는 검사 진행 중 장관의 요청 시 정기적으로 검사 보고서를 재무부에 제공할 것.
추출된 권한 조건: 장관이나 이 장의 § 1010.912(a)항에 명시된 장관 대리인이 서면으로 허용하지 않거나 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 이 장의 § 1010.912 (b) 또는 (c)항에 명시된 장관 대리인이나 재무부 또는 그 구성요소 중 어느 직원도 다음을 해서는 안 됩니다— (1) 이 장에 따라 소환장이 발부된 사람의 이름을 공개하거나, 그 사람의 출석 또는 기록 제출을 위한 시간과 날짜가 설정되기 전까지 그 사람 혹은 소환장 발부에 관한 정보를 공개하는 행위; 또는 (2) 소환장에 따라 취한 증언(증인의 이름 포함)이나 제시된 자료를 재무부 또는 그 구성요소의 직원 외의 누구에게도 공개하는 행위.
추출된 권한 조건: 이 장에 따라 요구되는 모든 보고서 및 그 기록은 5 USC 552조에 따라 공개에서 특별히 면제됩니다. § 1010.970 예외, 면제 및 보고서.
추출된 권한 조건: 본 조항은 (a) 18 U.S.C. 8에 정의된 미국 통화 또는 기타 채무 또는 증권, 또는 (b) 법률로 금지된 외국 정부의 채무 또는 기타 증권의 복제를 요구하거나 허락하는 것으로 해석되지 않는다. [75 FR 65812, 2010년 10월 26일, 81 FR 76864, 2016년 11월 4일 개정] § 1010.950 정보 이용 가능성.
추출된 권한 조건: X (7–1–18 버전) § 1010.916 (c) 소환장, 증언 또는 기록의 공개.

보호 및 배포 통제

NARA 등록부 통제 증거: 상태 지정됨; 배너 표시 CUI//SP-FSEC.
DoD 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
Nara 기본 또는 지정: 지정됨 + 기본
Nara 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Nara 배너 표시: CUI, CUI//SP-FSEC
Nara 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Dod 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
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추출된 권한 통제: 이 장에 따라 요구되는 모든 보고서 및 그 기록은 5 USC 552조에 따라 공개에서 특별히 면제됩니다. § 1010.970 예외, 면제 및 보고서.
추출된 권한 통제: (2) 주 규제 시스템이 그 주의 카지노를 대신하여 면제를 받을 자격을 갖추려면, 주는 다음을 제공해야 합니다: (i) 재무부가 정기적 감독 검토를 통해 주의 규제 시스템의 효과성을 평가할 수 있도록 허용할 것; (ii) 주의 규제 시스템에 따라 요구되는 보고서는 주가 수령한 날로부터 15일 이내에 재무부에 제출할 것; (iii) 이 장과 관련된 모든 사안에 대해 카지노가 유지해야 할 기록 및 주가 그 규제 시스템 하에서 접근 또는 유지하는 기록은 요청한 날로부터 30일 이내에 재무부에 제공할 것; (iv) 재무부에 주의 준수 노력 및 결과에 관한 정기 상태 보고서를 제공할 것; (v) 주 요구사항의 사소하지 않은 위반사항은 발견한 날로부터 15일 이내에 재무부에 보고할 것; 및 (vi) 주는 재무부의 요청에 따라 특정 기관의 준수 검사를 적절한 경우 90일을 넘지 않는 합리적인 기간 내에 시작하며, 검사 완료 후 15일 이내 또는 검사 진행 중 장관의 요청 시 정기적으로 검사 보고서를 재무부에 제공할 것.
추출된 권한 통제: 장관이나 이 장의 § 1010.912(a)항에 명시된 장관 대리인이 서면으로 허용하지 않거나 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 이 장의 § 1010.912 (b) 또는 (c)항에 명시된 장관 대리인이나 재무부 또는 그 구성요소 중 어느 직원도 다음을 해서는 안 됩니다— (1) 이 장에 따라 소환장이 발부된 사람의 이름을 공개하거나, 그 사람의 출석 또는 기록 제출을 위한 시간과 날짜가 설정되기 전까지 그 사람 혹은 소환장 발부에 관한 정보를 공개하는 행위; 또는 (2) 소환장에 따라 취한 증언(증인의 이름 포함)이나 제시된 자료를 재무부 또는 그 구성요소의 직원 외의 누구에게도 공개하는 행위.
추출된 권한 제어: (3) 이 하위절에 따른 면제의 철회는 전적으로 국무장관의 재량에 속한다. § 1010.980 달러에는 외화 포함.
추출된 권한 제어: 해당 기록에 대한 다른 검사, 검토 또는 접근은 다른 적용 가능한 법률에 의해 규율된다. § 1010.930 정보 제공자에 대한 보상.
추출된 권한 통제: (a) 개인이 은행 비밀법 또는 이 장의 규정 위반에 대한 $50,000를 초과하는 형사 벌금, 민사 벌금 또는 몰수금 수입으로 이어지는 원본 정보를 제공하는 경우, 장관은 해당 개인에게 보상을 지급할 수 있습니다.
추출된 권한 통제: 757 금융범죄 단속 네트워크, 재무부 § 1010.970 이 절; 다만, 지급되는 보상은 징수된 벌금, 과태료 또는 몰수금 순액의 25퍼센트 또는 $150,000 중 적은 금액을 초과할 수 없습니다.

권한 발췌

가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
이 장에 따라 요구되는 모든 보고서 및 그 기록은 5 USC 552조에 따라 공개에서 특별히 면제됩니다. § 1010.970 예외, 면제 및 보고서.

추출된 권한 구절 2
(2) 주 규제 시스템이 그 주의 카지노를 대신하여 면제를 받을 자격을 갖추려면, 주는 다음을 제공해야 합니다: (i) 재무부가 정기적 감독 검토를 통해 주의 규제 시스템의 효과성을 평가할 수 있도록 허용할 것; (ii) 주의 규제 시스템에 따라 요구되는 보고서는 주가 수령한 날로부터 15일 이내에 재무부에 제출할 것; (iii) 이 장과 관련된 모든 사안에 대해 카지노가 유지해야 할 기록 및 주가 그 규제 시스템 하에서 접근 또는 유지하는 기록은 요청한 날로부터 30일 이내에 재무부에 제공할 것; (iv) 재무부에 주의 준수 노력 및 결과에 관한 정기 상태 보고서를 제공할 것; (v) 주 요구사항의 사소하지 않은 위반사항은 발견한 날로부터 15일 이내에 재무부에 보고할 것; 및 (vi) 주는 재무부의 요청에 따라 특정 기관의 준수 검사를 적절한 경우 90일을 넘지 않는 합리적인 기간 내에 시작하며, 검사 완료 후 15일 이내 또는 검사 진행 중 장관의 요청 시 정기적으로 검사 보고서를 재무부에 제공할 것.

추출된 권한 구절 3
이 장의 § 1010.912(a)에 명시된 국무장관 또는 그 대표자가 서면으로 승인하지 않는 한, 또는 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, 이 장의 § 1010.912 (b) 또는 (c)에 명시된 국무장관 대리인이나 재무부 또는 그 어떤 구성요소에 속한 다른 임원 또는 직원은— (1) 이 장에 따라 소환장이 발부된 사람의 이름을 공개하거나 그 사람 또는 그 사람에게 소환장이 발부되었다는 사실에 관한 정보를 그 사람의 출석 또는 기록 제출의 시간과 날짜가 지정되기 전까지 대중에게 공개해서는 안 되며; 또는 (2) 소환장에 따라 채택된 증언(증인의 이름 포함) 또는 제출된 자료를 재무부 또는 그 구성요소의 임원이나 직원 이외의 사람에게 공개해서는 안 된다.

추출된 권한 구절 4
(3) 이 하위절에 따른 면제의 철회는 전적으로 국무장관의 재량에 속한다. § 1010.980 달러에는 외화 포함.

추출된 권한 구절 5
해당 기록에 대한 다른 검사, 검토 또는 접근은 다른 적용 가능한 법률에 의해 규율된다. § 1010.930 정보 제공자에 대한 보상.

추출된 권한 구절 6
§§ 1020.410(b)(1), 1021.410(a), 및 1023.410(a)(1)에 규정된 경우와 이 장의 기록보관 및 보고 요구사항 준수를 보장하기 위한 목적을 제외하고는, 이 장은 국무장관이나 다른 어떠한 사람이 이 장에 따라 유지해야 하는 기록을 검사하거나 검토할 권한을 부여하지 않는다.

26 USC 6103

등재 출처: NARA 레지스트리, DoD 레지스트리, 관련 권한

지정 근거

NARA 권한 행: 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC.
NARA 제재 필드: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431.
DoD 권한 행: 26 USC 6103. DoD는 이 인용을 카테고리로 나열합니다; 이 DoD 세부 페이지는 별도의 기본/지정 필드를 표시하지 않습니다.
관련 권한 증거: 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
관련 권한 증거: DoD는 이 권한을 카테고리에 대해 나열하며; 링크된 권한 텍스트가 가능한 경우 아래에 추출됩니다.
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.
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추출된 권한 의미

페이지 3259 TITLE 26—INTERNAL REVENUE CODE § 6103
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.

운영 조건

이 권한과 함께 사용되는 NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
이 권한과 함께 사용되는 DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
DoD는 이 카테고리에 대해 이 권한을 나열하며, 사용 가능한 경우 관련 권한 텍스트가 아래에 추출되어 있습니다.
NARA 레지스트리 상태: 지정됨 + 기본. 권한별 NARA 상태 값: 지정됨, 기본. NARA 배너 표시 증거: CUI, CUI//SP-FSEC. 이 레지스트리 증거는 여기 보존되며, 이 범주에 대한 상세 주요 법률 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중입니다.
NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
추출된 권한 조건: (B) 신고 정보의 공개 본 제목의 규정에 따라 어떤 사람에게 공개된 신고 정보는 서면 문서, 해당 문서 복제본, 필름이나 사진 인쇄물, 전자적으로 생성된 테이프, 디스크 또는 기록물 또는 국무장관이 필요하거나 적절하다고 판단하는 기타 모든 방식으로 제공될 수 있다.
추출된 권한 조건: (2) 신고 정보 반환 ‘신고 정보’란— (A) 납세자의 신원, 그의 소득, 지급, 수령, 공제, 면제, 세액 공제, 자산, 부채, 순자산, 세금 부과액, 원천징수 세금, 부족액, 과세 초과액 또는 세금 납부액의 성격, 출처 또는 금액으로서, 납세자의 신고서가 조사 중이거나, 검토 중이거나, 또는 향후 검토될 예정인지와 관계없이, 해당 신고서 또는 이 제목에 의거하여 어떤 사람의 세금, 벌금, 이자, 과태료, 몰수 또는 그 밖의 부과나 위반 행위에 관한 채무 존재 여부(또는 그 금액) 결정을 위해 국세청장이 수령, 기록, 준비, 제공 또는 수집한 모든 데이터, (B) 섹션 6110(b)에 정의된 바와 같이 섹션 6110에 따라 공개 검사에 포함되지 않는 서면 결정의 일부 또는 해당 서면 결정과 관련된 배경 파일 문서, (C) 납세자와 국세청장이 체결한 사전 가격 합의 및 해당 합의 또는 사전 가격 합의 신청 관련 모든 배경 정보, 그리고 (D) 섹션 7121에 따른 합의 및 유사한 합의, 해당 합의 또는 그러한 합의를 요청하는 데 관련된 모든 배경 정보를 의미한다...
추출된 권한 조건: L. 100–647, § 8008(c)(2)(A)(ii), (iii), 결론 조항에서 ‘‘(m)(2) 또는 (4)’’ 대신에 ‘‘(m)(2), (4) 또는 (6)’’를 대체하고 마지막에 ‘‘이 절을 적용할 때 (m)(6)항이 적용되는 모든 경우, ‘신고 정보’에는 관련 혈액 기부자 기록(사회보장법 섹션 1141(h)(2)에서 정의된 바)이 포함된다.’’를 삽입하였다. Pub.
추출된 권한 조건: L. 105–206, Title II, § 2005, 1998년 7월 22일, 112 Stat. 726, 다음과 규정하였다: ‘‘(a) 일반 원칙.—2006년 12월 31일까지 재무부 장관 또는 장관의 대리인은 전자 신고를 하는 납세자(및 1986년 내부수익법 섹션 6103(c) 항에 따른 지정인)가 납세자의 계정을 전자적으로 검토할 수 있는 절차를 개발하여야 하며, 이 때 계정 정보의 기밀을 보장하는 모든 필수 안전 장치가 마련되어야 한다. ‘‘(b) 보고서.—2003년 12월 31일까지 재무부 장관은 (a)항에 따른 절차 개발 진척 상황에 대해 하원 재무위원회 및 상원 재정위원회에 보고하여야 한다.’’ 세무 정보의 비밀 유지 Pub.
추출된 권한 조건: (4) 안전장치 (h)(2), (h)(5), (i)(1), (2), (3), (5), 또는 (7), (j)(1), (2), 또는 (5), (k)(8), (10), 또는 (11), (l)(1), (2), (3), (5), (10), (11), (13), (14), (17), 또는 (22), (o)(1)(A)에 해당하는 연방 기관, 정부 회계 감사청, 의회 예산국 또는 (d), (i)(1)(C), (3)(B)(i), 7(A)(ii), 8 또는 (k)(10), (l)(6), (7), (8), (9), (12), (15), (16), 적절한 주 관계자(섹션 6104(c)에 정의됨) 또는 (k)(10), (l)(10), (16), (18), (19), (20), (l)(21)에 명시된 기타 개인 또는 기관은 신고서 또는 신고 정보 수령 조건으로— (A) 요구 사항, 그 이유 및 요청 일자와 관련한 모든 요청 및 신고서 또는 신고 정보 공개 사항에 대해 국세청장이 만족할 만한 표준화된 기록 영구 시스템을 구축하고 유지하여야 한다; (B) 신고서 또는 신고 정보가 보관될 안전한 장소를 국세청장이 만족할 만하게 구축·유지하여야 한다; (C) 국세청장이 만족할 만한 수준으로 제한하여야 한다...

보호 및 배포 통제

NARA 등록부 통제 증거: 상태 지정됨; 배너 표시 CUI//SP-FSEC.
DoD 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
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Nara 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
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Nara 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Dod 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
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추출된 권한 통제: 신고서 및 신고 정보의 비밀 유지 및 공개 (a) 일반 규칙 신고서 및 신고 정보는 비밀로 유지되어야 하며, 이 제목에 의해 허가되지 않는 한— (1) 미국 연방 정부의 어떤 공무원 또는 직원도, (2) 어떤 주 정부 공무원 또는 직원, (i)(1)(C) 또는 (7)(A)항에 따라 정보를 수신하는 지방 법 집행 기관, 지방 아동 지원 집행기관 또는 (l)(7)(D)항에 열거된 프로그램을 운영하는 지방 기관도, 이 절이나 6104(c)조에 따라 신고서 또는 신고 정보에 접근했거나 했던 자도, 그리고 (3) (e)(1)(D)(iii)항, (k)(10)항, (l)항의 (6), (10), (12), (16), (19), (20), (21), (m)항의 (2) 또는 (4)(B), (n)항에 따라 신고서 또는 신고 정보에 접근했거나 했던 다른 어떤 사람(또는 그 소속 공무원·직원)도, 자신의 직무상 또는 이 절의 규정에 따라 어떠한 방식으로도 입수한 신고서 또는 신고 정보를 공개하지 않아야 한다.
추출된 권한 통제: 3299쪽 TITLE 26—INTERNAL REVENUE CODE § 6103 ‘‘(b) 시범 사업의 설명— 시범 사업은— ‘‘(1) 내무 재무국과 몬태나 주 간에 본 법안의 제정일 [1997년 8월 5일]로부터 5년간 시행되며, ‘‘(2) 고용 세금 신고로 한정되고, ‘‘(3) 납세자 신원(내부 수익법 섹션 6103(b)(6)에 정의된 바) 및 납세자의 서명 공개로 제한된다.’’ 납세자 정보 기밀 유지 절차 및 정책 Pub.
추출된 권한 통제: (3) 공개 제한 이 절에 따라 신고서 및 신고 정보가 공개되는 직원은 대상을 대통령 또는 해당 기관장으로 한정하며, 대통령 또는 기관장의 서면 지시 없이는 신고서 및 신고 정보를 다른 누구에게도 공개할 수 없다.
추출된 권한 통제: (8) 주 법률 요구사항 (A) 안전장치 본 절의 다른 규정에도 불구하고, 1978년 12월 31일 이후 납세자가 연방 신고서 일부 사본이나 연방 신고서에 반영된 정보를 주 세금 신고서에 첨부 또는 포함하도록 요구하는 주의 공무원이나 직원에게는, 해당 주가 연방 신고서 사본(또는 그 일부) 및 연방 신고서 정보의 기밀을 보호하는 법률 조항을 채택하지 않는 한, 어떠한 신고서 또는 신고 정보도 공개되지 않는다.
추출된 권한 통제: L. 94–455는 기타 여러 변경과 함께, 소득세 신고서를 공공 기록으로 취급하고, 대통령이 승인한 규정하에서만 검사할 수 있도록 허용하던 규정들을 폐지하고, 신고 정보를 기밀로 유지하며 제한된 경우를 제외하고는 공개하지 못하도록 하는 규정을 대체 삽입하였으며, ‘신고’와 ‘신고 정보’를 정의하고, 내부수익국이 다른 기관에 세무 정보를 제공할 때 그 기관이 수신 정보를 보호하는 절차를 수립해야만 제공할 수 있음을 규정하였다.
추출된 권한 통제: 해당 신고 정보는 다음과 같은 경우로 제한한다— (A) 해당 개인이 직전 3년 이내에 1장에 따른 세금 신고서를 제출했는지 여부; (B) 해당 개인이 납부 기한 후 10일 내 미납 세금이 있거나, 해당 연도 또는 직전 3년 이내에 본 법에 따른 과실 벌금을 부과 받았는지 여부; (C) 해당 개인이 내국세법에 따른 범죄 혐의를 받고 있거나 수사 중인 경우 및 수사 결과; 또는 (D) 해당 개인에게 본 법에 따른 사기 관련 민사 벌금이 부과되었는지 여부.
추출된 권한 통제: 3268쪽 TITLE 26—INTERNAL REVENUE CODE § 6103 (1) 또는 (7)(C)항에 따라 입수한 신고 또는 납세자 신고 정보는 미국 또는 연방 기관이 당사자인 특정 연방 형사법 집행 또는 관련 민사 몰수(세무 행정 관련 아님) 관련 사법 또는 행정 절차에서— (i) 법원이 해당 신고서 또는 납세자 신고 정보가 범죄 성립 또는 당사자의 유·무죄 혹은 책임 문제 증명에 관련된 사항으로 판단하는 경우, 또는 (ii) 18 USC 섹션 3500 또는 연방 형사소송규칙 16조에 따른 법원 명령 범위 내에서 공개될 수 있다.

권한 발췌

가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
신고서 및 신고 정보의 비밀 유지 및 공개 (a) 일반 규칙 신고서 및 신고 정보는 비밀로 유지되어야 하며, 이 제목에 의해 허가되지 않는 한— (1) 미국 연방 정부의 어떤 공무원 또는 직원도, (2) 어떤 주 정부 공무원 또는 직원, (i)(1)(C) 또는 (7)(A)항에 따라 정보를 수신하는 지방 법 집행 기관, 지방 아동 지원 집행기관 또는 (l)(7)(D)항에 열거된 프로그램을 운영하는 지방 기관도, 이 절이나 6104(c)조에 따라 신고서 또는 신고 정보에 접근했거나 했던 자도, 그리고 (3) (e)(1)(D)(iii)항, (k)(10)항, (l)항의 (6), (10), (12), (16), (19), (20), (21), (m)항의 (2) 또는 (4)(B), (n)항에 따라 신고서 또는 신고 정보에 접근했거나 했던 다른 어떤 사람(또는 그 소속 공무원·직원)도, 자신의 직무상 또는 이 절의 규정에 따라 어떠한 방식으로도 입수한 신고서 또는 신고 정보를 공개하지 않아야 한다.

추출된 권한 구절 2
페이지 3299 제목 26—내부 수익 법 § 6103 ‘‘(b) 시범사업 설명.— (a)항에 따른 시범사업은— ‘‘(1) 내부 수익 서비스와 몬태나 주 간에 법안 제정일 [1997년 8월 5일]로부터 5년 후 종료되는 기간 동안 수행되고, ‘‘(2) 고용세 신고에 한정되며, ‘‘(3) 납세자 신원(해당 법 §6103(b)(6)에 정의된 대로)과 납세자 서명의 공개에 한정된다.’’ 납세자 정보 기밀성 보호 절차 및 정책 발행.

추출된 권한 구절 3
(3) 공개 제한 – 본 조에 따라 신고서 및 신고 정보가 공개된 직원은 대통령 또는 해당 기관장이 서면으로 직접 지시하지 않는 한 대통령 또는 해당 기관장 이외의 다른 사람에게 해당 신고서와 신고 정보를 공개해서는 안 된다.

추출된 권한 구절 4
(8) 주법 요건 (A) 보호 장치 – 이 조항의 다른 어떤 규정에도 불구하고, 연방 신고서의 일부 또는 그 정보 사본을 주 세금 신고서에 첨부하거나 포함하도록 요구하는 주는 1978년 12월 31일 이후에는 그러한 연방 신고서 사본(또는 일부) 또는 연방 신고 정보의 기밀성을 보호하는 법률 조항을 제정하지 않는 한 그 신고서 또는 신고 정보를 공개할 수 없다.

추출된 권한 구절 5
L. 94–455는 여러 변경 사항 중 소득세 신고서를 공공 기록으로 취급하고 특정 열거된 상황을 제외하고는 대통령이 승인한 규정에 의해서만 열람할 수 있도록 하는 대신, 신고 정보는 제한된 상황에서만 공개 여부를 다루고 기밀로 간주하는 규정을 대체했으며, ‘신고서’와 ‘신고 정보’를 정의하고 IRS가 다른 기관에 세금 정보를 제공할 때 해당 기관이 정보를 보호하는 절차를 수립하도록 하는 규정을 도입했다.

추출된 권한 구절 6
(B) 신고 정보 공개 – 본 제목의 규정에 따라 공개된 신고 정보는 서면 문서, 문서 복제물, 필름 또는 사진 인상, 전자적으로 생성된 테이프, 디스크 또는 기록, 또는 국장이 필요하거나 적절하다고 판단하는 기타 모든 방식이나 방법으로 제공될 수 있다.

85 FR 85856

등재 출처: NARA 레지스트리, 관련 권한

지정 근거

NARA 권한 행: 85 FR 85856 | 상태: 명시됨 | 배너: CUI//SP-FSEC.
NARA 제재 필드: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431.
관련 권한 증거: 85 FR 85856 | 상태: 명시됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌칙 31 USC 5322 형사 벌칙 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431

추출된 권한 의미

목록 없음

운영 조건

이 권한과 함께 사용되는 NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사처벌 31 USC 5322 형사처벌 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
NARA 레지스트리 상태: 지정됨 + 기본. 권한별 NARA 상태 값: 지정됨, 기본. NARA 배너 표시 증거: CUI, CUI//SP-FSEC. 이 레지스트리 증거는 여기 보존되며, 이 범주에 대한 상세 주요 법률 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중입니다.
NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.

보호 및 배포 통제

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Nara 기본 또는 지정: 지정됨 + 기본
Nara 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
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FinCen BSA (Financial Crimes Enforcement Network Bank Secrecy Act)

등재 출처: DoD 레지스트리, 관련 권한

지정 근거

국방부 권한 행: FinCen BSA (금융범죄단속망 은행비밀법). 국방부는 본 카테고리에 대해 이 인용구를 기재하며, 본 국방부 상세 페이지는 별도의 기본/명시 필드를 표시하지 않는다.
관련 권한 증거: DoD는 이 권한을 카테고리에 대해 나열하며; 링크된 권한 텍스트가 가능한 경우 아래에 추출됩니다.
레지스트리 지정 문맥: 명시 + 기본, CUI. 연결된 권한 텍스트는 정보가 언제 이 CUI 카테고리에 해당하는지를 결정하는 데 도움이 되는 카테고리 범위 또는 적용성 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 처리와 관련된 공개, 접근, 보호, 공개, 배포 또는 배포 통제 언어를 포함합니다. 연결된 권한 텍스트는 취급 부적절에 따른 결과에 영향을 줄 수 있는 위반, 벌칙, 제재 또는 집행 언어를 포함합니다.
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추출된 권한 의미

FinCen BSA (금융범죄단속망 은행비밀법) 권한 텍스트
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운영 조건

이 권한과 함께 사용되는 DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
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NARA 레지스트리 상태: 지정됨 + 기본. 권한별 NARA 상태 값: 지정됨, 기본. NARA 배너 표시 증거: CUI, CUI//SP-FSEC. 이 레지스트리 증거는 여기 보존되며, 이 범주에 대한 상세 주요 법률 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중입니다.
NARA 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 은행 비밀법(BSA)에 따라 제출된 보고서는 31 U.S.C. § 5311 및 다음 조항에 따라 법령화되어 있으며, 정보자유법(FOIA) 5 U.S.C. § 552에 따라 공개가 특별히 면제되며, 주, 지방, 부족 또는 영토의 “정보 자유”, “개방 정부” 또는 이와 유사한 법률에 의해서도 공개될 수 없습니다. 해당 조항은 31 U.S.C. § 5319; 5 U.S.C. § 552(b)(3)를 참조하십시오. 이 보고서들(BSA 보고서)은 법 집행 조사 목적으로 편집된 정보를 포함하는 기록 시스템에 유지되며, 개인정보보호법(Privacy Act)의 접근 조항에 따라 5 U.S.C. §§ 552a(j)(2) 및 (k)(2)에 의거해 면제되었습니다. BSA 보고서는 은행 비밀법을 관리하는 재무부 기관인 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에서 정한 지침에 엄격히 따라 재배포될 수 있습니다. BSA에 따라 제출이 요구되는 보고서 유형 중 하나인 의심 활동 보고서(SAR)는 31 U.S.C. § 5318(g)(2) 및 시행 규정에 따라 비밀로 유지되어야 합니다. BSA 범위에 해당하는 정보가 연방 세무 행정 목적으로 수집, 접근 또는 사용되는 경우, 26 U.S.C. § 6103에 따라 미국 세법(Internal Revenue Code)의 기밀 조항도 적용됩니다.
DoD 카테고리 범위: 은행 비밀법(Bank Secrecy Act)에 따라 정부에 제공되는 정보로, 여기에는 의심스러운 활동 보고서(SAR), 통화 거래 보고서(CTR), 통화 또는 금융 수단의 국제 운송 보고서(CMIR), 무역 또는 사업에서 수령한 $10,000 초과 현금 지급 보고서, 해외 은행 및 금융 계좌 보고서(FBAR)를 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
추출된 권한 조건: 세금 신고서 및 기타 IRS 문서로부터의 정보 공개에 관한 지침과 안내서에는 정보공개법(FOIA), 5 USC 552, 공공 정보; 기관 규칙, 의견, 명령, 기록 및 진행, 그리고 개인정보보호법, 5 USC 552a, 개인별 기록유지에 따른 공적 정보 공개 등이 있으며, 이는 IRM 11.3.22, 공식 정보 공개 - IRC 6103(h) 하에 세무 행정 목적의 신고서 및 신고 정보 공개에 게재되어 있다.
추출된 권한 조건: 신고서에는 사업상의 현금 1만 달러 초과 지급 신고서인 Form 8300과 같은 정보 보고서가 포함되며, 신고 정보에는 납세자의 신원, 주소 및 재무 정보가 포함된다.
추출된 권한 조건: BSA 보고서는 재무 거래에 관한 31 USC 53장 및 재무범죄단속망에 관한 31 CFR X장에서 요구되며, FinCEN BSA 전자 신고 시스템을 통해 제출된다.
추출된 권한 조건: 본 조항은 BSA 보고서 및 해당 기록이 정보공개법(FOIA), 5 USC 552 하에서도 민간 단체에 대해 공개 대상에서 제외됨을 명확히 규정하고 있다.
추출된 권한 조건: 공개 - 제목 26, 내부 수익 법(IRC) 하 신고서 및 신고 정보 접근과 공개 규칙은 제목 31 하 수집된 정보 접근 및 공개 규칙과는 다르며, 후자는 은행비밀법(BSA)이라고 한다.

보호 및 배포 통제

DoD 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
Nara 기본 또는 지정: 지정됨 + 기본
Nara 권한 행: 31 USC 5318(g)(2)(A)(ii) | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 USC 5319 | 상태: 기본 | 배너: CUI | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 31 CFR 1010.950 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 26 USC 6103 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431 || 85 FR 85856 | 상태: 지정됨 | 배너: CUI//SP-FSEC | 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Nara 배너 표시: CUI, CUI//SP-FSEC
Nara 제재: 31 USC 5321 민사 벌금 31 USC 5322 형사 벌금 31 USC 5318(f) 26 USC 7213 26 USC 7213A 26 USC 7431
Dod 적용 정책: DoDD 5118.03, DoDI 7000.14
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추출된 권한 통제: 은행비밀법 관리자로서 FinCEN은 인가된 사용자가 FinCEN 데이터를 조회할 수 있도록 온라인 데이터베이스 질의 응용프로그램인 BSA Search를 운영하고 유지한다.
추출된 권한 통제: BSA 보고서는 기밀이며 FinCEN의 승인을 받은 경우에만 접근 또는 공개할 수 있다.
추출된 권한 통제: 신고서 및 신고 정보는 기밀이며 IRC 6103, 신고서 및 신고 정보의 기밀성과 공개에 따른 승인 없이는 공개할 수 없다.
추출된 권한 통제: 본 안내서는 BSA 관리자, BSA 심사관 및 기타 IRS 직원이 BSA 정보의 기밀을 보호하고 BSA 정보 공개가 승인된 시점을 인지하는 책임을 설명하기 위해 제공된다.
추출된 권한 통제: FinCEN은 31장에 따른 Form 8300 상의 정보에 접근할 수 있으나, 본 양식은 또한 제목 26 IRC 6050I, 현금 수령 관련 신고서에 해당하며, IRC 6103 신고서 및 신고 정보의 기밀성과 공개에 관한 제한을 받는다.
추출된 권한 통제: 31 USC 5322(a)는 형사상 고의적 위반에 대해 최대 25만 달러 벌금 또는 최대 5년 징역, 혹은 둘 다의 처벌을 규정한다.

권한 발췌

가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
은행비밀법 관리자 역할로서 FinCEN은 인가된 사용자가 FinCEN 데이터에 접근할 수 있도록 온라인 데이터베이스 질의 응용프로그램인 BSA Search를 운영하고 유지한다.

추출된 권한 구절 2
BSA 보고서는 기밀이며, FinCEN의 승인 없이는 접근하거나 공개할 수 없다.

추출된 권한 구절 3
신고서 및 신고 정보는 기밀이며 IRC 6103, 신고서 및 신고 정보의 기밀성과 공개 규정에 따라 승인받은 경우만 공개할 수 있다.

추출된 권한 구절 5
FinCEN은 31장에 따른 Form 8300 정보에 접근할 수 있으나, 본 양식은 또한 제목 26 IRC 6050I, 사업장에서 수령한 현금 신고서에 해당하며 IRC 6103, 신고서 및 신고 정보의 기밀성과 공개 제한을 받는다.

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