12 USC 1817(a)(2)(C)
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추출된 권한 의미
- 페이지 957 TITLE 12—BANKS AND BANKING § 1817
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운영 조건
- 이 권한과 함께 사용된 NARA 범위: 금융기관을 감독, 검사 및 평가하는 기관의 책임과 관련된 정보와 관련됨.
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- 추출된 권한 조건: (D) (C항에 규정된 경우를 제외하고) 서브섹션 (b)(4)에 따라 더 이상 보관할 필요가 없는 기록에 포함된 평가 예치금 정보는 결정적이며 변경되지 않는 것으로 간주됩니다.
- 추출된 권한 조건: 승인 거부 기간은 앞 문장의 규정에 따라 최대 2회까지 각각 45일을 초과하지 않는 범위 내에서 연장할 수 있습니다. (A) 인수 당사자가 6항에서 요구된 모든 정보를 제출하지 않은 경우; (B) 기관 판단에 따라 제출된 중요한 정보가 상당히 부정확한 경우; (C) 기관이 2항 (B)에 따른 인수 당사자에 대한 조사를 인수 당사자의 지연 또는 미흡한 협력으로 완료하지 못한 경우; 또는 (D) 기관이 다음 사항을 조사하고 판단하는 데 추가 시간이 필요하다고 결정한 경우 - (i) 인수 당사자가 31번째 제목 53장 II 부의 요구사항을 준수하지 않은 기록이 없는지; 또는 (ii) 6항 (E)에서 설명된 계획 또는 제안서의 안전성 및 건전성 또는 기관의 미래 전망을 분석하기 위해.
- 추출된 권한 조건: (C) 타 기관 및 개인과의 데이터 공유 — 모든 보험 대상 예치기관(예치기관 수탁자 또는 수탁권자에 대한 관리는 제외) 또는 적절한 주 은행 감독기관에 정기적으로 제공되어야 하는 검사 보고서, 상태 보고서 및 기타 보고서 외에도, 연방 은행 기관은 재량으로 법적 권한에 따라 검사한 조사 대상 예치기관 또는 기타 기관에 관한 모든 검사 보고서 또는 기타 비밀 감독 정보를 다음에게 제공할 수 있습니다. (i) 예치기관 또는 기타 기관을 감독 또는 규제 권한을 가진 다른 연방 또는 주 기관 또는 당국; (ii) 해당 예치기관 또는 기관의 임원, 이사 또는 수탁자; 및 (iii) 연방 은행 기관이 적절하다고 판단하는 기타 개인.
- 추출된 권한 조건: 이 단락에 따라 실제적이고 정확한 정보를 수집하기 위한 보고 및 기타 요건을 정하는 데 있어, 협회는 잘 자본화된 보험 예치 기관(1831o조에 정의됨)에 부과되는 규제 부담을 최소화하면서, 협회에 대한 정보의 이점, 특히 협회가 보험 기관의 총액을 보다 정확하게 파악할 수 있도록 하는 데 드는 이점을 고려해야 합니다.
보호 및 배포 통제
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- Nara 권한 행: 12 USC 1817(a)(2)(C) | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 1070.41 | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 USC 1828(x) | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 4.36 | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 4.37 | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 4.38 | 상태: 기본 | 배너: CUI
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- 추출된 권한 통제: (k) 은행의 임원 또는 주요 주주 또는 해당 관련자의 신용 연장에 관한 은행의 보고 및 공개에 관한 연방 은행 기관 규칙 및 규정 적절한 연방 은행 기관은 용어 정의를 포함하여 은행 또는 그 임원 또는 주요 주주, 또는 해당 관련자에 의해 연장된 신용에 관련한 정보의 보고 및 공개를 요구하는 규칙과 규정을 제정할 권한이 있습니다.
- 추출된 권한 통제: 평가 (a) 상태 보고서; 보고서 접근 (1) 각 보험 대상 주 비회원 은행 및 보험 지점이 있는 외국 은행(연방 지점이 아닌)은 협회에 이사회가 요구하는 형태와 내용을 포함하는 상태 보고서를 제출해야 합니다.
- 추출된 권한 통제: (C) 타 기관 및 개인과의 데이터 공유 — 모든 보험 대상 예치기관(예치기관 수탁자 또는 수탁권자에 대한 관리는 제외) 또는 적절한 주 은행 감독기관에 정기적으로 제공되어야 하는 검사 보고서, 상태 보고서 및 기타 보고서 외에도, 연방 은행 기관은 재량으로 법적 권한에 따라 검사한 조사 대상 예치기관 또는 기타 기관에 관한 모든 검사 보고서 또는 기타 비밀 감독 정보를 다음에게 제공할 수 있습니다. (i) 예치기관 또는 기타 기관을 감독 또는 규제 권한을 가진 다른 연방 또는 주 기관 또는 당국; (ii) 해당 예치기관 또는 기관의 임원, 이사 또는 수탁자; 및 (iii) 연방 은행 기관이 적절하다고 판단하는 기타 개인.
- 추출된 권한 통제: 페이지 958 TITLE 12—BANKS AND BANKING § 1817 해당 예치기관의 보고 날짜가 영업일이 아닐 경우, 이전 영업일이 보고 날짜가 됩니다.
- 추출된 권한 통제: (iii) 해석 규칙 이 단락의 어떠한 규정도 협회가 보험 대상 예치기관에 대한 정보 제출을 요구하는 새로운 권한으로 해석되지 않습니다. 단, (a)(2)(B)에 명시된 경우는 제외됩니다.
- 추출된 권한 통제: 적절한 연방 은행 기관은 통지와 의견, 견해 및 주장을 제출할 기회를 제공한 후, 해당하는 재정 자원의 규모 및 고발된 사람의 성실성, 위반의 중대성, 그리고 제출된 데이터, 견해 및 주장을 충분히 고려한 후 그러한 민사 벌금을 부과할 권한을 가진다.
권한 발췌
가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
(k) 임원 또는 주요 주주 또는 해당 인원의 관련 이익에 대한 신용 확장에 관한 은행들의 보고 및 공개를 위한 연방 은행 기관의 규칙 및 규정 적절한 연방 은행 기관은 용어 정의를 포함하여 규칙 및 규정을 발행할 권한이 있으며, 은행 또는 그 임원이나 주요 주주와 관련된 모든 신용 확장에 관한 정보를 해당 은행이나 그 임원 또는 주요 주주에 의해 보고하고 공개하도록 요구할 수 있다.
추출된 권한 구절 2
평가 (a) 건전성 보고서; 보고서 접근 (1) 각 보험 가입 주 비회원 은행 및 보험 가입 지점이 있지만 연방 지점이 아닌 각 외국 은행은 이사회가 요구하는 형식 및 정보를 포함하는 건전성 보고서를 기관에 제출해야 한다.
추출된 권한 구절 3
(C) 기타 기관 및 인원과의 데이터 공유.— 시험 보고서, 건전성 보고서, 그리고 정기적으로 기관(기관이 보존자 또는 수신자로 지정된 예금 기관 포함)이나 적절한 주 은행 감독 기관에 제출하도록 요구되는 기타 보고서 외에도, 연방 은행 기관은 재량에 따라 연방 법의 권한 하에 검사한 어떤 예금 기관 또는 기타 기관에 관한 시험 보고서 또는 기타 기밀 감독 정보를 다음에게 제공할 수 있다— (i) 예금 기관 또는 기타 기관을 감독하거나 규제하는 다른 연방 또는 주 기관이나 권한; (ii) 해당 예금 기관 또는 기관의 임원, 이사 또는 수신인; (iii) 연방 은행 기관이 적절하다고 판단하는 기타 인원.
추출된 권한 구절 4
958페이지 TITLE 12—BANKS AND BANKING § 1817 신탁 기관에 관한 보고 날짜가 비영업일인 경우에는 이전 영업일을 보고 날짜로 간주하는 것을 제외하고는, 보고 날짜는 예금 기관에 대해 비즈니스일이어야 한다.
추출된 권한 구절 5
(iii) 해석 규칙 이 단락의 어떤 조항도 하위항 (a)(2)(B)에 명시된 경우를 제외하고, 보험 가입 예금 기관이 기관에 정보를 제출하도록 요구하는 새로운 권한을 기관에 부여하는 것으로 해석되어서는 안 된다.
추출된 권한 구절 6
(D) 하위항 (C)에 명시된 경우를 제외하고, 하위항 (b)(4)에 따라 더 이상 유지할 필요가 없는 기록에 포함된 평가 예치금 정보는 결정적이며 변경되지 않는 것으로 간주한다.
12 USC 1828(x)
등재 출처: NARA 레지스트리, DoD 레지스트리, 관련 권한
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추출된 권한 의미
- 1083페이지 TITLE 12—BANKS AND BANKING § 1828
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운영 조건
- 이 권한과 함께 사용된 NARA 범위: 금융기관을 감독, 검사 및 평가하는 기관의 책임과 관련된 정보와 관련됨.
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- NARA 레지스트리 상태: 기본. 권한별 NARA 상태 값: 기본. NARA 배너 마킹 증거: CUI. 레지스트리 증거는 여기에 보존되며, 이 범주에 대한 자세한 기본법 또는 규정 텍스트 분석은 진행 중이다.
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- 추출된 권한 조건: (4) “골든 패러슈트 지급” 정의 이 하위조항의 목적상— (A) 일반적으로 “골든 패러슈트 지급”은 다음에 대한 의무에 따라 기관 또는 피보험 기관-affiliated party의 이익을 위하여 어떤 보험 가입 예금 기관 또는 피보험 회사가 하는 보상성 지급(또는 지급 약정)이며— (i) 해당 당사자의 기관 또는 피보험 회사와의 제휴 종료를 조건으로 하고; (ii) 다음 날짜 이후에 수령된 경우를 의미한다— (I) 보험 가입 예금 기관 또는 피보험 회사, 또는 피보험 회사의 보험 가입 예금 기관 자회사가 지급 불능 상태에 이른 때; (II) 해당 기관에 대해 보존자 또는 수신인이 임명된 때; (III) 해당 보험 가입 예금 기관이 적절한 연방 은행 기관에 의해 문제 상태(이 제목 섹션 1831i(f)의 규정에 따라 정의됨)로 판단된 때; (IV) 보험 가입 예금 기관이 적절한 연방 은행 기관이나 기관으로부터 표준 금융 기관 등급 시스템에서 통합 등급 4 또는 5를 받은 때; 또는 (V) 기관에 대해 보험 가입 예금 중단 또는 해제를 목적으로 기관이 진행하는 절차가 시작된 때.
- 추출된 권한 조건: (9) 책임 기관 각 기관은 의회에 제출하는 연례 보고서에 해당 기간 동안 승인한 각 합병 거래에 대해 다음을 포함해야 한다— (A) 관련된 각 은행 또는 저축 협회의 이름과 총 자원; (B) 검찰총장이 하위항 (4)에 따라 제출한 보고서가 있는지 여부 및 있는 경우 검찰총장의 보고서 요약; (C) 책임 기관의 승인 근거에 관한 진술.
- 추출된 권한 조건: L. 97–320, 제3장, § 326(b)–(d), 1982년 10월 15일, 96 Stat. 1500는 다음을 규정했다: ‘‘(b)(1) 연방 예금 보험 공사가 예금 보험을 하는 (i) 모든 예금 범주 또는 계정 간의 이자율 차등과, (ii) 연방 저축 및 대출 보험 공사 또는 연방 예금 보험법 3(f)절 [12 U.S.C. 1813(f)]에 따라 정의된 상호 저축 은행이 보험하는 저축 및 대출, 건축 및 대출 또는 주택 협회(협동 은행 포함) 간의 이자율 차등은 1984년 1월 1일까지 단계적으로 폐지되어야 한다. ‘‘(2) 이 법(1982년 10월 15일) 시행 이전에 예금 기관 비규제 위원회에서 규제에 따라 정해진 일정에 따라 단계적으로 폐지 중인 차등은 가능한 한 빨리, 그러나 절대 일정보다 늦지 않게 폐지되어야 한다. ‘‘(3) 다른 법률 조항에도 불구하고, 1984년 1월 1일 이후에는 어떤 예금 범주 또는 계정에 대해서도 이자율 차등이 설정되거나 유지되어서는 안 된다. ‘‘(c) 어떠한 경우에도 예금 계좌의 경우 이자율 차등을 설정하거나 유지할 수 없다.’'
- 추출된 권한 조건: (2) 해석 규칙 단락 (1)의 어떤 조항도 다음과 같이 해석되어서는 안 된다— (A) 어떤 사람도 단락 (1)이 적용되지 않는 어떤 상황에서 제출되거나 이전된 정보에 대한 특권을 포기하는 것으로 간주되거나; (B) 소비자 금융 보호국, 연방 은행 기관, 주 은행 감독관 또는 외국 은행 당국에 정보를 제출함으로써 해당 정보에 대한 특권을 포기하는 것으로 간주된다, 단 이 하위조항이 없는 경우.
- 추출된 권한 조건: (C) 이 단락에서— (i) “주간 합병 거래(interstate merger transaction)”란 서로 다른 본거지를 가진 2개 이상의 보험 가입 예금 기관이 포함되며, 제휴 관계가 아닌 합병 거래를 의미하며; (ii) “본거지(home State)”란— (I) 국립 은행의 경우 은행 본점이 위치한 주; (II) 주 은행 또는 주 저축 협회의 경우 해당 기관이 설립된 주; (III) 연방 저축 협회의 경우 연방 저축 협회의 본점(감독청 감독관 사무소장의 규정 혹은 이전일 이후 통화 감찰관의 규정에 따라 정의된)이 위치한 주를 의미한다.
- 추출된 권한 조건: 1093페이지 TITLE 12—BANKS AND BANKING § 1828 (A) 연방법 또는 주법에 기초한 소송 사유로서— (i) 선호적이거나 사기성 이전 또는 양도를 회피하기 위한 조치를 제공하거나; (ii) 선호적이거나 사기성 이전 또는 양도를 위한 유사한 구제를 제공하는 경우; (B) 실제로 방해, 지연 또는 사기를 목적으로 하는 의도에 근거한 청구는 포함하지 않는다.
보호 및 배포 통제
- NARA 레지스트리 통제 증거: 상태 기본; 배너 표시 CUI.
- NARA 기본 또는 특정: 기본
- Nara 권한 행: 12 USC 1817(a)(2)(C) | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 1070.41 | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 USC 1828(x) | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 4.36 | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 4.37 | 상태: 기본 | 배너: CUI || 12 CFR 4.38 | 상태: 기본 | 배너: CUI
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- 레지스트리 페이지에 DoD 필수 배포 통제가 명시되어 있지 않습니다. 지정 기관 또는 관리 권한이 허용하거나 요구하는 경우에만 승인된 제한 배포 통제를 적용하십시오.
- 레지스트리 주장, NARA 권한 행, DoD 권한, DoD 정책, 경고 문구, 필수 배포 통제 및 예제를 먼저 사용하십시오. 인용된 권한이 처리 세부사항을 명시하지 않는 경우, 권한 또는 기관별 통제와 충돌하지 않는 한 CUI 기본 보호 및 배포 규칙을 적용하십시오.
- 추출된 권한 통제: (x) 은행 기관이나 감독관에 대한 공개로 인한 특권 영향 없음 (1) 일반적으로 어떠한 사람도 소비자 금융 보호국, 연방 은행 기관, 주 은행 감독관 또는 외국 은행 당국에 행하는 정보 제출이 해당 정보에 대해 다른 연방법 또는 주법에 따라 그 사람이 주장할 수 있는 특권을 포기하거나 파기하거나 기타 영향을 미치는 것으로 해석되어서는 안 된다. 단, 당해 보호국, 기관, 감독관 또는 당국에 대해서만 그러하다.
- 추출된 권한 통제: (2) 해석의 규칙 (1)항의 어떠한 규정도 다음을 암시하거나 확립하는 것으로 해석되지 아니한다 — (A) 어떤 사람이 (1)항이 적용되지 않는 어떠한 상황에서 제출되거나 이전된 정보에 적용되는 어떠한 특권을 포기하는 것으로; 또는 (B) 어떤 사람이 본 조항이 없었다면 Bureau of Consumer Financial Protection, 연방 은행 기관, 주 은행 감독관 또는 외국 은행 당국에 정보를 제출함으로써 적용 가능한 어떠한 특권을 포기하는 것으로.
- 추출된 권한 통제: (2) 위원회에의 제공 가능성; 기밀 유지 각 적절한 연방 은행 기관은 (1)항에 따라 요구된 정보를 요청 시 위원회에 제공하여야 한다.
- 추출된 권한 통제: L. 112–215는 ‘‘any Federal banking agency’’ 앞에 ‘‘소비자 금융 보호국(Bureau of Consumer Financial Protection)’’을 삽입하고, 두 곳에서 ‘‘such agency’’를 ‘‘such Bureau, agency’’로 대체했습니다.
- 추출된 권한 통제: L. 112–215, § 1(2)(A)는 ‘‘any Federal banking agency’’ 앞에 ‘‘소비자 금융 보호국(Bureau of Consumer Financial Protection)’’을 삽입했습니다. 2010년—소절.
- 추출된 권한 통제: (4) 및 (5)는 다음과 같이 읽는다: ‘‘(4)(A) 본 제목의 섹션 371c, 371c–1 또는 375b의 어떠한 규정, 또는 이에 따라 발행된 합법적인 규정, 또는 본 제목의 섹션 377의 어떠한 규정을 위반하는 비회원 보험 은행 또는 그러한 비회원 보험 은행의 사무를 처리하는 임원, 이사, 직원, 대리인 또는 기타 인원은 그러한 위반이 계속되는 매일에 대하여 하루 최대 $1,000의 민사 벌금을 몰수하고 납부하여야 한다: 단, 회사는 재량에 따라 본 하위절에 의해 부과되거나 이미 부과된 민사 벌금을 타협, 수정 또는 감면할 수 있다.
- 추출된 권한 통제: 이 섹션에서 ‘위반한다’는 용어는 제한 없이 어떤 행위(단독 또는 다른 사람과 함께)가 위반을 야기하거나 참여, 조언, 또는 방조하는 행위를 포함한다. ‘‘(B) 벌금 금액을 결정함에 있어 회사는 벌금이 해당 회원 은행 또는 기소된 사람이 가진 재정 자원의 규모 및 선의, 위반의 심각성, 과거 위반 기록, 그리고 사법의 관점에서 필요한 기타 사항들과 얼마나 적절한지를 고려하여야 한다. ‘‘(C) 비회원 보험 은행 또는 기소된 사람은 산정 통지 발행 후 10일 이내에 요청하는 경우 기관 청문의 기회를 부여받아야 한다.
권한 발췌
가장 관련성 높은 추출된 권한 구절
(x) 은행 기관 또는 감독관에 대한 공개에 의해 영향을 받지 않는 특권 (1) 일반 원칙 모든 사람의 Bureau of Consumer Financial Protection, 연방 은행 기관, 주 은행 감독관, 또는 외국 은행 당국에 대한 어떠한 감독 또는 규제 과정 중의 어떠한 목적을 위한 정보 제출은 그러한 Bureau, 기관, 감독관 또는 당국 이외의 어떤 사람이나 단체에 대해 해당 정보에 관하여 해당 사람이 연방 또는 주 법률에 따라 주장할 수 있는 어떠한 특권도 포기, 파기 또는 달리 영향을 미치는 것으로 해석되지 아니한다.
추출된 권한 구절 2
(2) 해석의 규칙 (1)항의 어떠한 규정도 다음을 암시하거나 확립하는 것으로 해석되지 아니한다 — (A) 어떤 사람이 (1)항이 적용되지 않는 어떠한 상황에서 제출되거나 이전된 정보에 적용되는 어떠한 특권을 포기하는 것으로; 또는 (B) 어떤 사람이 본 조항이 없었다면 Bureau of Consumer Financial Protection, 연방 은행 기관, 주 은행 감독관 또는 외국 은행 당국에 정보를 제출함으로써 적용 가능한 어떠한 특권을 포기하는 것으로.
추출된 권한 구절 3
(2) 위원회에의 제공 가능성; 기밀 유지 각 적절한 연방 은행 기관은 (1)항에 따라 요구된 정보를 요청 시 위원회에 제공하여야 한다.
추출된 권한 구절 4
L. 112–215는 ‘‘any Federal banking agency’’ 앞에 ‘‘소비자 금융 보호국(Bureau of Consumer Financial Protection)’’을 삽입하고, 두 곳에서 ‘‘such agency’’를 ‘‘such Bureau, agency’’로 대체했습니다.
추출된 권한 구절 5
L. 112–215, § 1(2)(A), ‘‘any Federal banking agency’’ 앞에 ‘‘소비자 금융 보호국’’을 삽입했습니다. 2010년—하위조항.
추출된 권한 구절 6
(4) ‘골든 패러슈트 지급’의 정의 본 하위절의 목적상— (A) 일반적으로 ‘골든 패러슈트 지급’은 어떠한 보험 예금 기관 또는 관련 회사가 해당 기관 또는 관련 회사의 의무에 따라 기관 관련 당사자에게 혜택을 주기 위해 하는 보수 성격의 지급(또는 지급 약속)을 의미하며, 이는— (i) 해당 당사자의 기관 또는 관련 회사와의 관계 종료를 조건으로 하고; 그리고 (ii) 다음 날짜 이후에 수령된 지급을 뜻한다— (I) 보험 예금 기관 또는 관련 회사, 또는 관련 회사의 보험 예금 기관 자회사가 지급 불능 상태가 된 경우; (II) 해당 기관에 대해 관리인 또는 수령인이 선임된 경우; (III) 기관의 적절한 연방 은행 기관이 보험 예금 기관이 곤란한 상태에 있다고 판단한 경우(본 제목 섹션 1831i(f) 규정에 따라 정의된 바와 같이); (IV) 보험 예금 기관이 해당 연방 은행 기관 또는 회사에 의해 4 또는 5 등급의 통합 금융 기관 등급을 부여 받은 경우; 또는 (V) 보험 예금 기관에 대해 회사가 예금 보험을 종료하거나 정지하기 위한 절차를 시작한 경우.